Regulator AS telah secara permanen melarang mantan eksekutif Goldman Sachs bekerja di industri sekuritas setelah ia mengaku bersalah membantu mengatur penjarahan miliaran dolar dari dana kekayaan negara Malaysia 1MDB.
Penyelesaian itu terjadi lebih dari setahun setelah Tim Leissner mengaku menyuap pejabat tinggi di Malaysia dan Abu Dhabi sehingga Goldman dapat memenangkan bisnis yang menguntungkan dari 1MDB dalam skandal yang mengguncang panggung politik Malaysia dan bank raksasa Wall Street.
Mantan mitra Goldman tidak menentang hukuman dalam mencapai penyelesaian sipil yang diumumkan pada hari Senin (16 Desember) oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Perjanjian tersebut tidak mengenakan hukuman moneter baru di atas US $ 43,7 juta (S $ 59,2 juta) yang Leissner setuju untuk kehilangan ketika ia mengaku bersalah atas pencucian uang dan tuduhan penyuapan asing untuk perannya dalam skema untuk menyedot sebagian besar US $ 6,5 miliar yang dikumpulkan untuk 1Malaysia Development Berhad, yang dikenal sebagai 1MDB.
Klaim yang diajukan oleh komisi sebagian besar mirip dengan tuduhan yang diajukan oleh jaksa di Brooklyn, di mana Leissner mengaku bersalah pada Agustus 2018. Jaksa mengatakan Leissner, yang menikah dengan model dan perancang busana Kimora Lee Simmons, membantu menjarah dana dari serangkaian obligasi yang Goldman Sachs bantu jual dananya.
Otoritas federal mengatakan Jho Low, seorang pemodal Malaysia yang flamboyan, adalah arsitek utama skema untuk menyuap pejabat publik dan mencuri uang dari dana tersebut untuk membayar pembelian perhiasan, kapal pesiar, real estat mahal di New York dan California dan menyediakan dana untuk film seperti “The Wolf of Wall Street.”
Penyelesaian dengan regulator sekuritas mengatakan “eksekutif senior” yang tidak disebutkan namanya di Goldman tahu Leissner tidak mengatakan yang sebenarnya selama pertemuan 10 Oktober 2012, ketika dia ditanya apakah Low, yang departemen kepatuhan Goldman telah menolak beberapa kali untuk menyetujui sebagai klien, memiliki keterlibatan dalam kesepakatan obligasi. Jaksa penuntut dalam dokumen dakwaan cenderung menghindari penggunaan frasa “eksekutif senior” untuk merujuk pada orang lain di Goldman yang mungkin tahu tentang skema penyuapan.